Ce qui est enregistré, et qui peut le lire
La traçabilité d’un programme est l’enregistrement horodaté de ses événements, restitué aux rôles qui y ont droit. Son périmètre est celui des systèmes couverts par le dispositif : il ne s’étend pas aux opérations qui en sortent.
Les événements suivis
Un programme produit des événements de nature différente : l’émission rattachée à un versement, l’affectation d’un solde à un détenteur, la demande d’opération, sa décision (acceptation ou refus motivé), sa comptabilisation, un remboursement, une modification de paramétrage. Chacun est horodaté et rattaché au programme.
Les statuts d’une opération
Une opération n’est pas un état unique. « Autorisée » réserve un montant sur le solde disponible. « Comptabilisée » l’impute au montant utilisé. « Refusée » n’a aucun effet sur le solde et conserve le motif du refus. Confondre ces états conduit à des lectures fausses d’un même programme.
La lecture par rôle
Un financeur, un opérateur, un détenteur et un destinataire ne voient pas les mêmes données. La matrice des droits d’accès est arrêtée au cadrage : elle indique, pour chaque rôle, les événements consultables et le niveau de détail restitué.
Trois objets qu’il faut séparer
| Objet | Ce qu’il établit | Ce qu’il n’établit pas |
|---|---|---|
| Historique d’opérations | Qu’une opération a été demandée, décidée et comptabilisée, à telle date, dans tel périmètre. | La nature exacte du bien ou du service obtenu. |
| Justificatif | Ce qu’un tiers, destinataire ou organisme, atteste de la dépense. | Sa véracité, qui dépend de l’émetteur du justificatif. |
| Mesure d’impact | Un effet évalué selon une méthode, sur une population et une période données. | Rien qui puisse se déduire du seul historique des opérations. |
Les exports
Les restitutions disponibles pour un programme sont définies au cadrage : leur format, leur fréquence, leur destinataire et les champs qu’elles contiennent. Un export porte la mention de son périmètre et de sa date d’extraction. Aucun export n’est présenté ici comme disponible avant cette définition.
Définir les restitutions dont vous avez besoin
Nous partons des obligations de votre organisation : ce qu’elle doit justifier, à qui, et à quelle échéance.